公告日期：2023-04-14

公告编号：2023-008

证券代码：834343 证券简称：华凯保险 主办券商：财通证券
华凯保险销售股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集、召集人、召开时间及方式等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求，本次会议召开不需要有关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 11 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2023-008

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834343 华凯保险 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的浙江之江律师事务所两名律师。
（七）会议地点

杭州市西湖区文三路 90 号东部软件园 2 号楼 416 会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年董事会工作报告的议案》

2022 年董事会工作报告。
（二）审议《关于 2022 年监事会工作报告的议案》

2022 年监事会工作报告。
（三）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

2022 年度财务决算报告。
（四）审议《关于 2023 年财务预算报告的议案》

2023 年财务预算报告。
（五）审议《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

2022 年不分配利润。


公告编号：2023-008

（六）审议《关于 2022 年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年度报告摘要》（公告编号： 2023-005）。
（七）审议《关于 2022 年度报告的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年度报告》（公告编号：2023-004）。
（八）审议《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号： 2023-009）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东持本人身份证、持股凭证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议，应出示委托人身份证（复印件）有委托人亲笔签署的授权委托书……
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