公告日期:2022-07-13
公告编号:2022-023
证券代码:834343 证券简称:华凯保险 主办券商:财通证券
华凯保险销售股份有限公司
第三届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 7 月 11 日
2.会议召开地点:杭州市文三路 90 号东部软件园二幢 416 室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 7 月 6 日以电话方式发出
5.会议主持人:梁松
6.会议列席人员:吴琼
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于董事会授权总经理向外拆借资金事项的议案》
1.议案内容:
由于公司流转资金不足,因此董事会提议授权总经理可向非关联方拆借资金
不超过 300 万元,授权期限为 12 个月,累计不超过 600 万元,年利率 10%(含)
公告编号:2022-023
以内,提交股东大会审议后开始。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2022 年 7 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2022-024)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
一、《华凯保险销售股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议》
华凯保险销售股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 13 日
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