公告日期:2021-12-14
公告编号:2021-070
证券代码:834343 证券简称:华凯保险 主办券商:财通证券
华凯保险销售股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 12 月 14 日
2.会议召开地点:杭州市文三路 90 号东部软件园 2 号楼 416 室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:梁松
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数27,779,100 股,占公司有表决权股份总数的 49.1665%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 3 人,董事徐通、韩通佐因个人原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 1 人,监事蒋惠青、卢青山因个人原因缺席;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2021-070
无其他人员列席。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》1.议案内容:
续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年年报的审计工作。
2.议案表决结果:
同意股数 27,779,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案未涉及交易事项,与会股东(包括股东授权委托代表)无需回避表决。
三、备查文件目录
《华凯保险销售股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议》
华凯保险销售股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 14 日
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