公告日期：2017-09-13

公告编号：2017-014



证券代码：834341 证券简称：杰西医药 主办券商：国海证券



无锡杰西医药股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



无锡杰西医药股份有限公司（下称“股份公司”或“公司”）第一届董事会第十二次会议于2017年9月12日14时在公司会议室召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名，符合《公司法》和公司章程的相关规定。



二、会议表决情况



与会董事经认真审议并以投票表决方式，通过如下议案：



（一）审议通过了《关于公司向银行申请贷款的议案》，并提请2017年第二次临时股东大会审议。



议案内容：



公司拟向银行申请贷款的具体内容详见公司于2017年9月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司向银行申请贷款的公告》（公告编号：2017-015）。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。



（二）审议通过了《关于提议召开公司2017年第二次临时股东大 公告编号：2017-014



会的议案》。



议案内容：公司董事会决定于2017年10月09日召开公司2017年第二次临时股东大会。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。



三、备查文件



（一）经与会董事签字确认的董事会决议、董事会会议纪录特此公告



无锡杰西医药股份有限公司



董事会



2017年9月14日




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