公告日期:2017-08-29
公告编号:2017-013
证券代码:834341 证券简称:杰西医药 主办券商:国海证券
无锡杰西医药股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年8月28日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:程景才
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共7人,持
有表决权的股份5,676,919股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
公告编号:2017-013
(一)审议通过《关于预计 2017 年下半年日常性关联交易的
议案》
1.议案内容
公司预计2017年下半年与关联方程景才发生日常性关联交易,
具体内容详见公司于2017年8月10日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计2017年
下半年日常性关联交易的公告》(公告编号:2017-012)
2.议案表决结果:
同意股数 557,021股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
股东程景才、无锡杰西投资企业(有限合伙)、钟成娟、程景全作为关联方回避表决。
三、备查文件目录
(一)《无锡杰西医药股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决
议》
无锡杰西医药股份有限公司
董事会
2017年8月29日
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