公告日期：2017-08-10

公告编号： 2017-011

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证券代码： 834341 证券简称： 杰西医药 主办券商：国海证券

无锡杰西医药股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2017 年第一次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 8 月 28 日 14 时 00 分

结束时间： 2017 年 8 月 28 日 16 时 00 分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的

有关规定。

公告编号： 2017-011

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本次股东大会的股权登记日为 2017 年 8 月 25 日， 股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：公司会议室

二、 会议审议事项

1、审议《关于预计 2017 年下半年日常性关联交易的议案》。

公司预计 2017 年下半年与关联方程景才发生日常性关联交易，

具体内容详见公司于 2017 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2017 年

下半年日常性关联交易的公告》（公告编号： 2017-012）

三、 会议登记方法

(一)登记方式

1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2)由代理人代表个

人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人

亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 3)由法定代

表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人

单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4)法人股东委托非

法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印

章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东

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(二)登记时间: 2017 年 8 月 28 日 13:00 至 15:00

(三)登记地点:

无锡市新吴区长江路 7 号科技园 A 座五区 200 号

四、 其他

(一)会议联系方式

联系人：钟成娟

地址：无锡市新吴区长江路 7 号科技园 A 座五区 200 号

电话： 0510-85812811

传真： 0510-85219536

邮箱： jcicom@163.com

(二)会议费用： 食宿及交通费用自理。

(三)临时提案

五、 备查文件目录

（一）《无锡杰西医药股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

无锡杰西医药股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 10 日

账户卡； 5)办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受

理电话方式登记。

临时提案请于会议召开十天前提交。


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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。