公告日期：2017-03-14

公告编号：2017-001



证券代码：834341 证券简称：杰西医药 主办券商：国海证券



无锡杰西医药股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



无锡杰西医药股份有限公司（下称“股份公司”或“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年3月10日14时在公司会议室召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名，符合《公司法》和公司章程的相关规定。



二、会议表决情况



与会董事经认真审议并以投票表决方式，通过如下议案：



(一)审议通过了《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》。



表决结果：4票同意，0 票反对，0 票弃权，1票回避。



(二)审议通过了《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》，并提请公司2016年度股东大会审议。



表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。



（三）审议通过了《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》，并提请公司2016年度股东大会审议。



表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。



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（四）审议通过了《关于2016年度审计报告的议案》。



表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。



（五）审议通过了《关于公司2016年度财务决算报告的议案》，并提请公司2016年度股东大会审议。



表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。



（六）审议通过了《关于公司2017年度财务预算报告的议案》，并提请公司2016年度股东大会审议。



表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。



（七）审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》，并提请公司2016年度股东大会审议。



议案内容：鉴于公司2016年度尚无盈利，本年度不进行利润分配。



表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。



（八）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并提请公司2016年度股东大会审议。



议案内容：公司拟继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构。



表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。



（九）审议通过了《关于续聘律师事务所的议案》，并提请公司2016年度股东大会审议。



议案内容：公司拟继续聘请江苏海辉律师事务所为公司2017年度法律顾问。



表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。



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（十）审议通过了《关于召开公司2016年度股东大会的议案》。



议案内容：公司董事会决定于2017年4月14日召开公司2016年度股东大会。



表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。



三、备查文件



（一）经与会董事签字确认的董事会决议、董事会会议纪录特此公告



无锡杰西医药股份有限公司



董事会



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