公告日期:2020-03-31
公告编号:2020-009
证券代码:834340 证券简称:宝利小贷 主办券商:国信证券
扬州市宝利杰农村小额贷款股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 3 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场表决方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 3 月 9 日以书面通知(包括专人送
达、传真、电子邮件等)方式发出
5.会议主持人:滕伟杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》议案
1.议案内容:
2019 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2020-009
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》议案
1.议案内容:
2019 年度总经理工作报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》议案
1.议案内容:
2019 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》议案
1.议案内容:
2020 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2019 年年度报告、2019 年年度报告摘要的议案》议
公告编号:2020-009
案
1.议案内容:
公司 2019 年年度报告、2019 年年度报告摘要。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的预案》议案
1.议案内容:
2019 年度利润分配方案的预案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于预计公司 2020 年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》议案
1.议案内容:
预计公司 2020 年使用自有闲置资金购买理财产品。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于不良贷款及坏账核销的议案》议案
1.议案内容:
不良贷款及坏账核销。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
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