公告日期:2019-12-30
公告编号:2019-024
证券代码:834340 证券简称:宝利小贷 主办券商:国信证
券
扬州市宝利杰农村小额贷款股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 12 月 27 日
2.会议召开地点:浙江省宁波市鄞州区日丽中路 579 号浙江布利杰集团十二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:滕伟杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 8 人,持有表决权的股份 77,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度
审计机构并确定其报酬的议案》议案
公告编号:2019-024
1.议案内容:
续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构并确定其报2.议案表决结果:
同意股数 77,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项。
三、备查文件目录
经与会股东签字确认的《扬州市宝利杰农村小额贷款股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》
扬州市宝利杰农村小额贷款股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 30 日
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