公告日期:2019-12-11
公告编号:2019-023
证券代码:834340 证券简称:宝利小贷 主办券商:国信证券
扬州市宝利杰农村小额贷款股份有限公司
关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。(四)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2019 年 12 月 27 日 9 时 30 分。
预计会期 1 天。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2019-023
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 20 日,股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
浙江省宁波市鄞州区日丽中路 579 号 浙江布利杰集团 十二楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构并确定其报酬》议案
续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构并确定其报酬。
三、会议登记方法
(一)登记方式
现场登记
(二)登记时间:2019 年 12 月 27 日上午 8 点 30 分至 9 点 30 分
(三)登记地点:浙江布利杰集团有限公司 十二楼会议室
四、其他
(一)会议联系方式:陈蕊 0514-88992006
(二)会议费用:参会人员自行承担相关费用
五、备查文件目录
公告编号:2019-023
经与会董事签字确认的《扬州市宝利杰农村小额贷款股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
扬州市宝利杰农村小额贷款股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 11 日
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