公告日期：2019-05-10

扬州市宝利杰农村小额贷款股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月8日

2.会议召开地点：宁波市鄞州区日丽中路579号浙江布利杰集团有限公司十二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：滕伟杰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年3月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次会议的通知公告（公告编号：2019-003）。本次会议的召集、召开、议案审议程序和表决等均符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数75,460,000股，占公司有表决权股份总数的98.00%。

二、议案审议情况



（一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



况。报告就2018年公司经营成果及2018年董事会完成的主要工作进行了总结。

2.议案表决结果：



同意股数75,460,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（二）审议通过《关于2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事长吴雪君汇报监事会2018年度工作情况。2.议案表决结果：



同意股数75,460,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（三）审议通过《关于2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：



同意股数75,460,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。



1.议案内容：

公司2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：



同意股数75,460,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（五）审议通过《关于公司2018年年度报告、2018年年度报告摘要》议案

1.议案内容：

公司已于2019年3月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn)上发布了关于公司2018年年度报告、2018年年度报告摘要的公告（公告编号：2019-001、2019-002），本次会议议案具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：



同意股数75,460,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（六）审议通过《关于2018年度利润分配方案的预案》议案

1.议案内容：

公司已于2019年3月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（ www.neeq.com.cn) 上发布了关于2018年度利润分配的预案的公告（公告编号：2019-006），本次会议议案具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：



同意股数75,460,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（七）审议通过《关于预计公司2019年使用自有闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

公司已于2019年3月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn)上发布了关于预计公司2019年使用自有闲置资金购买理财产品的公……
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