公告日期：2019-03-26

公告编号：2019-003
证券代码：834340 证券简称：宝利小贷 主办券商：国信证券
扬州市宝利杰农村小额贷款股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月8日9点30分。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2019-003
本次股东大会的股权登记日为2019年4月30日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的：北京炜衡（宁波）律师事务所律师事务所杨华军律师。（七）会议地点
浙江省宁波市鄞州区日丽中路579号浙江布利杰集团十二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于2018年度董事会工作报告》议案
2018年度董事会工作报告。
（二）审议《关于2018年度监事会工作报告》议案
2018年度监事会工作报告。
（三）审议《关于2018年度财务决算报告》议案
2018年度财务决算报告。
（四）审议《关于2019年度财务预算报告》议案
2019年度财务预算报告。
（五）审议《关于公司2018年年度报告、2018年年度报告摘要》议案
公司2018年年度报告、2018年年度报告摘要。


公告编号：2019-003
（六）审议《关于2018年度利润分配方案的预案》议案
关于2018年度利润分配方案的预案。
（七）审议《关于预计公司2019年使用自有闲置资金购买理财产品》议案
预计公司2019年使用自有闲置资金购买理财产品。
三、会议登记方法
（一）登记方式
现场登记
（二）登记时间：2019年5月8日9；00至9：30分
（三）登记地点：：浙江布利杰集团有限公司十二楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：陈蕊0514-88992006
（二）会议费用：参会人员自行承担相关费用
五、备查文件目录
与会董事签字确认的《扬州市宝利杰农村小额贷款股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》


公告编号：2019-003
扬州市宝利杰农村小额贷款股份有限公司
董事会
2019年3月26日

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