公告日期：2018-12-20

公告编号：2018-032

证券代码：834340 证券简称：宝利小贷 主办券商：国信证券

扬州市宝利杰农村小额贷款股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月18日

2.会议召开地点：浙江省宁波市鄞州区日丽中路579号浙江布利杰集团十二楼会议室3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：滕伟杰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数77,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机

构并确定其报酬的议案》议案

1.议案内容：

续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构并确定其报酬

2.议案表决结果：





公告编号：2018-032

同意股数77,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《扬州市宝利杰农村小额贷款股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》



扬州市宝利杰农村小额贷款股份有限公司

董事会

2018年12月20日


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