公告日期:2018-07-06
证券代码:834340 证券简称:宝利小贷 主办券商:国信证券
扬州市宝利杰农村小额贷款股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年7月4日
2.会议召开地点:浙江省宁波市鄞州区日丽中路579号浙江布利杰集团十二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:滕伟杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东共8人,持有表决权的股份77,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名滕伟杰为公司第二届董事会董事的议案》1.议案内容
鉴于公司第一届董事会全体董事任期届满,经董事会提议,同意提名滕伟杰先生(继任董事)为公司第二届董事会董事,任期三年。2.议案表决结果:
同意股数77,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项。
(二)审议通过《关于提名滕辉为公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容
鉴于公司第一届董事会全体董事任期届满,经董事会提议,同意提名滕辉先生(继任董事)为公司第二届董事会董事,任期三年。2.议案表决结果:
同意股数77,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项
(三)审议通过《关于提名韩伟萍为公司第二届董事会董事的议案》1.议案内容
鉴于公司第一届董事会全体董事任期届满,经董事会提议,同意提名韩伟萍女士(继任董事)为公司第二届董事会董事,任期三年。2.议案表决结果:
同意股数77,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项。
(四)审议通过《关于提名陈蕊为公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容
鉴于公司第一届董事会全体董事任期届满,经董事会提议,同意提名陈蕊女士(继任董事)为公司第二届董事会董事,任期三年。2.议案表决结果:
同意股数77,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项
(五)审议通过《关于提名马兴龙为公司第二届董事会董事的议案》1.议案内容
鉴于公司第一届董事会全体董事任期届满,经董事会提议,同意提名马兴龙先生(继任董事)为公司第二届董事会董事,任期三年。
2.议案表决结果:
同意股数77,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项。
(六)审议通过《关于提名吴雪君为公司第二届监事会非职工监事的议
案》
1.议案内容
鉴于公司第一届监事会全体监事任期届满,经监事会提议,同意提名吴雪君为公司第二届监事会非职工监事,任期三年。
2.议案表决结果:
同意股数77,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项。
(七)审议通过《关于提名杨春燕为公司第二届监事会非职工监事的议
案》
1.议案内容
鉴于公司第一届监事会全体监事任期届满,经监事会提议,同意提名杨春燕为公司第二届监事会非职工监事……
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