公告日期：2020-04-23

东方贷款
NEEQ : 834339
济南市高新区东方小额贷款股份有限公司

JHDZ DONGFANG MICRO-CREDIT INC.

年度报告
2019


公司年度大事记

自 2019 年 1 月 17 日至 2019 年 1 月 31 2019 年 2 月 15 日,公司总经理李勇先
日，公司股东赛克赛斯生物科技股份有限公 生逝世；经 2019 年 2 月 21 日召开的第二届
司和山东百思特医药有限公司通过盘中集 董事会第八次会议审议通过，根据《公司章
合竞价交易与盘后协议协议转让的方式先 程》第一百四十八条的规定，在新任总经理
后将各自所持东方贷款 10,000,000 股股份 到位之前由董事长刘洋先生代行总经理职
转让给济南高新控股集团有限公司，于 权。

2019 年 1 月 31 日完成全部转让程序。

2019 年 11 月 29 日，公司召开第二届 2019 年 12 月 26 日，公司召开第二届
董事会第十三次会议、第二届监事会第十次 监事会第十一次会议，选举监事孙英才为公
会议；分别审议通过提名赵刚、侯成州为公 司监事会主席。

司董事，提名孙英才为公司监事。

2019 年 12 月 18 日，经 2019 年第一次临时

股东大会审议通过之日起，赵刚、侯成州任
公司董事，孙英才任公司监事。


目 录


第一节 声明与提示 ...... 5
第二节 公司概况 ...... 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 ...... 9
第四节 管理层讨论与分析 ...... 13
第五节 重要事项 ...... 26
第六节 股本变动及股东情况 ...... 30
第七节 融资及利润分配情况 ...... 32
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况...... 34
第九节 行业信息 ...... 37
第十节 公司治理及内部控制 ...... 38
第十一节 财务报告...... 44

释义

释义项目 释义

公司、本公司、股份公司、东方贷款 指 济南市高新区东方小额贷款股份有限公司及其前身济
南市高新区东方小额贷款有限公司

股东大会 指 济南市高新区东方小额贷款股份有限公司股东大会

董事会 指 济南市高新区东方小额贷款股份有限公司董事会

监事会 指 济南市高新区东方小额贷款股份有限公司监事会

报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

公司章程 指 最近一次股东大会通过的《济南市高新区东方小额贷
款股份有限公司章程》

管理层 指 董事、监事、高级管理人员统称

高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书统称

三会 指 股东大会、董事会、监事会

济高控股 指 济南高新控股集团有限公司，公司控股股东

主办券商、天风证券 指 天风证券股份有限公司

会计师事务所 指 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其管理的
……
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