公告日期：2019-05-10

济南市高新区东方小额贷款股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月8日

2.会议召开地点：济南市高新区舜风路322号7号楼1层会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘洋

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集及召开时间、地点、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数100,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年年度报告及其摘要》

1.议案内容：



本议案内容详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-009）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-010）。





同意股数100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报2018年度工作情况。2.议案表决结果：



同意股数100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2018年度监事会工作报告》

1.议案内容：



2018年，监事会按照《公司法》、《公司章程》的要求，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行了监督职责，严格执行股东大会的各项决议，为企业发展建言献策。

2.议案表决结果：



同意股数100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2018年度财务决算报告》予以汇报。2.议案表决结果：



同意股数100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2019年度财务预算报告》予以汇报。2.议案表决结果：



同意股数100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：



公司拟聘用中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期壹年。

2.议案表决结果：



同意股数100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



（七）审议通过《2018年年度权益分派预案》

1.议案内容：



本议案内容详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《 2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：



同意股数100,000,000股，占本次股东大会有表决权股……
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