公告日期：2017-09-19

公告编号： 2017-022

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证券代码： 834338 证券简称： 恒大淘宝 主办券商： 国泰君安

广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议召开时间： 2017 年 9 月 15 日

2、 会议召开地点： 广州市黄埔大道西 78 号恒大中心 27 楼

3、 会议召开方式： 通讯方式

4、 会议召集人： 董事会

5、 会议主持人： 董事长李一萌

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司

法》等法律法规和公司章程的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持

有表决权的股份 375,000,000 股，占公司股份总数的 94.52%。

二、 议案审议情况

与会股东经认真研究，以投票方式逐项表决通过以下议案：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-022

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(一)审议通过《关于制定<广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司对

外借款和担保内部审批制度>的议案》

1、议案内容

为规范公司对外借款和对外担保的管理，保护公司财产安全，控

制财务和经营风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共

和国担保法》、《中华人民共和国物权法》、《非上市公众公司监督

管理办法》、《中国证券监督管理委员会公告（ 2013） 1 号—公布<

非上市公众公司监管指引第 1 号—信息披露>》、《全国中小企业股

份转让系统有限责任公司关于发布全国中小企业股份转让系统相关

业务规定和细则的通知》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》

的规定，结合公司的实际情况，公司拟制定《广州恒大淘宝足球俱乐

部股份有限公司对外借款和担保内部审批制度》。

该议案内容见公司于 2017 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让

系统信息披露平台 www.neeq.com.cn （以下简称“股转系统信披平台”）

披露的《 广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司对外借款和担保内部

审批制度》（公告编号： 2017-018）

2、 议案表决结果：

同意股数 375,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无关联股东需回避表决

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