公告日期：2017-04-28

证券代码：834338 证券简称：恒大淘宝 主办券商：国泰君安



广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月27日以通讯方式召开第一届董事会第十一次会议，会议应到董事5名，实到董事5名。



本次会议由董事长李一萌先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》



1. 议案内容



因公司总经理康冰先生辞职，由公司副总经理高寒根据2016年



企业经营发展情况、总经理职责履行情况和2016年企业发展规划及



总经理工作计划，编写了《广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司2016年度总经理工作报告》，并代为向董事会进行报告。



2. 议案表决结果



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



（二）审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》



1. 议案内容



公司董事会根据2016年的工作情况和2017年的工作计划，组织



编写了《广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司2016年度董事会工



作报告》，对2016年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据



经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司2017年主要工



作任务。



2. 议案表决结果



表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。



本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。



（三）审议通过《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》



1. 议案内容



该议案内容见公司于2017年4月28日在全国中小企业股份转让



系统信息披露平台www.neeq.com.cn（以下简称“股转系统信披平台”）



披露的《公司2016年年度报告》（公告编号：2017-04）及其摘要（公



告编号：2017-05）。



2. 议案表决结果



表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。



本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。



（四）审议通过《关于公司2016年度财务报表及审计报告的议案》



1. 议案内容



公司2016年审计工作由普华永道中天会计师事务所（特殊普通



合伙）审计完成，并出具了标准无保留意见的《公司2016年度财务



报表及审计报告》（普华永道中天审字（2017）第12002号）。根据



有关规定，经董事会同意后，予以报出。



2. 议案表决结果



表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。



本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。



（五）审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》



1. 议案内容



公司《2016 年年度财务决算报告》对 2016 年公司财务状况、



经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析。



2. 议案表决结果



表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。



本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。



（六）审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》



1. 议案内容



根据公司 2017年的工作计划和目标，结合 2016年完成的实绩



及 2017年的市场预测，并对各项指标进行了逐一分解、落实，确定



2017 年度的财务预算指标。



2. 议案表决结果



表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。



本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。



（七）审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》



1. 议案内容



鉴于公司2016年度审计报告显示公司未分配利润……
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