公告日期：2017-01-13

公告编号：2017-02



证券代码：834338 证券简称：恒大淘宝 主办券商：国泰君安



广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司



董事变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第一次临



时股东大会于2017年1月13日审议并通过：



任命高寒先生为董事，任期自2017年1月13日起至公司第一届



董事会任期届满之日。



本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东



2人。到会人持有公司股份375,000,000股，占股份总数的94.52%，



会议由董事长李一萌主持。



以上决议表决情况为：



同意37,500万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的



100%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；



弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。



（二）被任免董监高的基本情况



该任命董事高寒持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



公告编号：2017-02



（三）任命/免职的原因



由于康冰先生因个人原因申请辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定人数，公司按照《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，经董事会提名并召开临时股东大会审议通过，变更董事会董事。



二、上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响



高寒先生任职后，公司董事会人数符合《公司法》及《公司章程》的规定人数。



（二）对公司生产、经营上的影响



公司任命高寒先生为董事一职有利于公司董事会职责的正常履行，本次任职不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。



三、备查文件目录



《广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司2017年第一次临时股



东大会决议》。



广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司



董事会



2017年1月13日
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