公告日期：2016-04-19

证券代码：834338 证券简称：恒大淘宝 主办券商：国泰君安

广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司

第一届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2016年4月19日以现场表决的方式在公司会议室召开。

公司于2016年4月3日以电话与邮件方式向全体监事发出通知。

会议由公司监事会主席尹雷主持。

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，各监事对本次监事会会议的召集、召开程序无异议。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会

议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一） 《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》

1.议案主要内容

报告期内，公司监事会全体成员严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好的维护了公司和全体股东利益。通过列席和参加公司召开的董事会会议和股东大会，通过审阅定期报告并听取公司经营情况的汇报，及时掌握公司运营、重大事项、财务状况、内控建设等情况，充分行使对公司董事会及其成员和公司高级管理人员的监督职能，促进公司规范运作。

2.议案表决结果

表决结果：3票赞成；0票反对，0票弃权。

本议案经监事会审议通过后，尚需提交公司年度股东大会审议。

（二） 《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》

1.议案主要内容

该议案内容见公司于2016年4月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn（以下简称“股转系统信披平台”）披露的《公司2015年年度报告》（公告编号：2016-22）及其摘要（公告编号：2016-23）。

2.议案表决结果

表决结果：3票赞成；0票反对，0票弃权。

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《关于做好挂牌公司2015年年度报告披露工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司2015年年度报告及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 2015年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章

程和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 2015年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让

系统的各项规定，未发现公司2015年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2015年度报告基本上真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

(3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违

反保密规定的行为。

本议案经监事会审议通过后，尚需提交公司年度股东大会审议。

（三） 《关于公司2015年度审计报告以及财务报表的议案》

1.议案内容

公司2015年审计工作由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计完成，并出具了标准无保留意见的《公司2015年年度审计报告及财务报表》（普华永道中天审字（2016）第10089号）。根据有关规定，经董事会同意后，予以报出。

2.议案表决结果

表决结果：3票赞成；0票反对，0票弃权。

本议案经监事会审议通过后，尚需提交公司年度股东大会审议。

（四） 《关于公司2015年度财务决算报告的议案》

1.议案内容

2015年度，公司营业收入38061.78万元，归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-92670.52万元。资产总计200920.03万元，负债总计148429.54万元，归属于挂牌公司股东的净资产52490.48万元。

2.议案表决结果

表决结果：3票赞成；0票反对，0票弃权。

本议案经监事会审议通过后，尚需提交公司年度股东大会审议。

（……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。