公告日期:2019-03-13
公告编号:2019-001
证券代码:834334 证券简称:朔方科技 主办券商:东兴证券
北京朔方科技发展股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月12日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年3月1日以书面通知方式发出
5.会议主持人:沈文策先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议为董事会临时会议。本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定,会议决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于核销应收账款坏账的议案》
1.议案内容:
公司的部分应收账款因客户在经营过程中长期挂账且无法收回,根据《企
公告编号:2019-001
业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策、制度等规定,为真实反映公司财务状况,公司对上述原因形成的应收账款予以核销。本次核销的应收账款坏账共计人民币188,155.03元。
具体详见公司于2019年3月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)上披露的《北京朔方科技发展股份有限公司关于核销应收账款坏账的公告》(公告编号:2019-003)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京朔方科技发展股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
北京朔方科技发展股份有限公司
董事会
2019年3月13日
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