公告日期:2018-07-27
公告编号:2018-020
证券代码:834334 证券简称:朔方科技 主办券商:东兴证券
北京朔方科技发展股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1. 会议召开时间:2018年7月27日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2018年7月27日,以书面方式发出。5. 会议主持人:王少君
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人,本次监事会会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京朔方科技发展股份有限公司章程》和《北京朔方科技发展股份有限公司监事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》议案
1.议案内容:
公司第二届监事会已经2018年第二次临时股东大会和2018年第一次职工代
公告编号:2018-020
表大会选举产生,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,选举王少君先生为第二届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。简历如下:
王少君先生,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2005年至2008年任职于北京妙士乳业有限公司,担任研发员;2008年至2011年任职于纽利味食品(北京)有限公司,担任质量控制员;2011年至2015年6月任职于北京朔方尚德科技发展有限公司,担任技术部经理。2015年7月起任朔方科技监事兼技术部经理,任期三年至2018年7月。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
反对/弃权:无。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京朔方科技发展股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
北京朔方科技发展股份有限公司
监事会
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