公告日期：2018-07-27

公告编号：2018-017
证券代码：834334 证券简称：朔方科技 主办券商：东兴证券
北京朔方科技发展股份有限公司

监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，非职工代表监事由公司第一届监事会第八次会议于2018年7月9日审议并通过：公司2018年第二次临时股东大会分于2018年7月27日审议并通过；职工代表监事由公司2018年第一次职工代表大会于2018年7月27日审议并通过：

选举王少君为公司监事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

选举高亚军先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2018年第一次职工代表大会决议起生效。

选举欧阳琳莉为公司职工代表监事，任职期限三年，自2018年第一次职工代表大会决议起生效。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由蔡腾龙先生主持。

本次股东代表监事王少君先生任免尚需提交自2018年第二次临时股东大会审议通过，职工代表监事高亚军先生、欧阳琳莉女士任免已经由2018年职工代表大会审议通过，不再需要提交临时股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是√否


公告编号：2018-017
（二）换届后董监高人员情况

监事王少君先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事高亚军先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席欧阳琳莉女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任免董监高人员履历
高亚军先生，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011年6月至2014年05月任江苏牧羊集团有限责任公司工程师；2014年05月任北京朔方科技发展股份有限公司设备经理；2017年3月至今任北京朔方科技发展股份有限公司客户经理。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
公司新任监事将继续履行勤勉忠诚义务，维护公司和全体股东的合法权益。本次换届选举不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
（一）《北京朔方科技发展股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
（二）《北京朔方科技发展股份有限公司2018年第一职工代表大会决议》
（三）《北京朔方科技发展股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》
北京朔方科技发展股份有限公司
董事会

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