公告日期:2017-05-08
证券代码:834334 证券简称:朔方科技 主办券商:东兴证券
北京朔方科技发展股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年5月7日
2、会议召开地点:北京市昌平区兴寿镇安四路 69 号院 2 号楼
4 楼会议室
3、会议召开方式:现场召开
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:沈文策
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共2人,持
有表决权的股份11,050,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于<公司2016年度董事会工作报告>的议案》
1、议案内容
对公司董事会编制的《公司2016年度董事会工作报告》进行审
议。
2、议案表决结果:
同意股数11,050,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,不存在回避表决。
(二)审议通过《关于<公司2016年度监事会工作报告>的议案》
1、议案内容
对公司监事会编制的《公司2016年度监事会工作报告》进行审
议。
2、议案表决结果:
同意股数11,050,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,不存在回避表决。
(三)审议通过《关于<2016年年度报告及摘要>的议案》
1、议案内容
详见公司于2017年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台披露的《北京朔方科技发展股份有限公司2016年年度报告》
(公告编号2017-004)和《北京朔方科技发展股份有限公司2016年
年度报告摘要》(公告编号2017-005)。
2、议案表决结果:
同意股数11,050,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,不存在回避表决。
(四)审议通过《关于<2016年度公司控股股东及其他关联方资金占用
情况的专项报告>的议案》
1、议案内容
根据北京兴华会计师事务所出具的报告号为(2017)京会兴专字第62000031号《关于北京朔方科技发展股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》,公司2016年不存在控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况。2、议案表决结果:
同意股数11,050,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,不存在回避表决。
(五)审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》
1、议案内容
对公司编制的《2016年度财务决算报告》进行审议。
2、议案表决结果:
同意股数11,050,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
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