公告日期：2016-10-27

公告编号：2016-027



证券代码：834334 证券简称：朔方科技 主办券商：东兴证券



北京朔方科技发展股份有限公司



2016年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2016年10月26日



2、会议召开地点：公司四楼会议室



3、会议召开方式：现场召开



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：沈文策



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2016年10月10日在全国中小企业股份转让系统指定



信息披露平台上公布了本次股东大会的通知公告(公告编



号:2016-025)。本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持



公告编号：2016-027



有表决权的股份11,050,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



审议通过《关于公司向关联方借款的议案》



1、议案内容：



因公司借款即将到期，公司股东、实际控制人张扬酩拟于 2016



年10月底向公司提供无息借款，预计金额不超过3000万元，借款期



限至公司筹措资金归还为止。



2、议案表决结果：



同意股数 4,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



股东张扬酩先生系本次关联交易的交易对象,且股东张扬酩先生系股东北京方尚投资管理中心(有限合伙)的普通合伙人,因此股东北京方尚投资管理中心(有限合伙)为本次关联交易对象的关联方。根据《公司章程》的相关规定,股东张扬酩先生及其代表的北京方尚投资管理中心(有限合伙)对本议案回避表决。



四、备查文件目录



《北京朔方科技发展股份有限公司2016年第二次临时股东大会决



议》



公告编号：2016-027



北京朔方科技发展股份有限公司



董事会



2016年10月27日




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