公告日期:2016-08-22
公告编号:2016-020
证券代码:834334 证券简称:朔方科技 主办券商:东兴证券
北京朔方科技发展股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2016年8月10日,通讯通知。
2、会议召开时间:2016年8月20日
3、会议召开地点:北京市昌平区兴寿镇香屯西 公司会议室
4、会议召开方式:现场召开
5、会议召集人:董事长
6、会议主持人:沈文策
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会决议的董事共0人。
公告编号:2016-020
二、议案审议情况
(一)审议通过《北京朔方科技发展股份有限公司2016年度半年度
报告》
1.议案内容
根据《公司章程》及全国中小企业股份转让系统的相关规定,公司应当在每一会计年度前6个月结束之日起2个月内编制半年度报告。
现提请董事会审议《北京朔方科技发展股份有限公司2016年半年度报告》
2.议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
无。
三、 备查文件目录
(一)《北京朔方科技发展股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》
(二)《北京朔方科技发展股份有限公司2016年半年度报告》北京朔方科技发展股份有限公司
董事会
2016年8月22日
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