公告日期：2016-05-13

公告编号：2016-016

证券代码：834334 证券简称：朔方科技 主办券商：东兴证券

北京朔方科技发展股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况会议

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2016年5月3日，电话通知。

2、会议召开时间：2016年5月13日。

3、会议召开地点：公司会议室。

4、会议召开方式：现场召开。

5、会议召集人：董事长

6、会议主持人：沈文策

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

公告编号：2016-016

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容

《公司章程》第六条为：“公司的法定代表人为张扬酩”，现修改为：“公司的法定代表人为董事长。”；

《公司章程》第十二条中增加一项经营范围“销售食品”；

《公司章程》第十六条增加一项条款，作为第三条款：“公司公开或非公开发行股份的，公司股东不享有优先认购权。”

2.议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

按照公司章程，该议案需要提交股东大会表决。

（二）审议通过《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议

案》

1.议案内容

根据《公司章程》规定，修改公司章程需股东大会审议通过，董事会提请于2016年5月29日召开2016年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3.回避表决情况：

无。

公告编号：2016-016

三、 备查文件目录

（一）《北京朔方科技发展股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

北京朔方科技发展股份有限公司

董事会

2016年5月13日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。