公告日期:2020-01-22
公告编号:2020-007
证券代码:834330 证券简称:东吴农化 主办券商:财达证券
宁夏东吴农化股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 1 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长吴根龙先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 4 人,持有表决权的股份 40,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2020 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台发布的《宁夏东吴农化股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2020-005)。
2.议案表决结果:
公告编号:2020-007
同意股数 40,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
出席会议的股东均与本议案所涉事项存在关联关系,应当回避表决,但回避 后,股东大会就本议案将无法形成决议,因此,经前述股东一致同意,通过本议 案。
(二)审议通过《关于补选周甦为监事的议案》
1.议案内容:
监事吴建明因个人原因向监事会提出辞职,鉴于吴建明辞去监事职务会导致 公司监事会低于法定最低人数,监事会现提名周甦为新任监事,并提请股东大会 选举通过,任期自股东大会选举通过之日起至第二届监事会任期届满时为止。在 周甦就任前,吴建明仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定履 行监事职责。
2.议案表决结果:
同意股数 40,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
周甦 监事 任职 2020年1月22日 2020 年第一次 审议通过
临时股东大会
吴建明 监事会主席 离职 2020年1月22日 2020 年第一次 审议通过
临时股东大会
四、备查文件目录
经与会董事和记录人签字确认的《宁夏东吴农化股份有限公司 2020 年第一
次临时股东大会决议》。
公告编号:2020-007
宁夏东吴农化股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 22 日
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