公告日期：2019-05-14

公告编号：2019-011

证券代码：834330 证券简称：东吴农化 主办券商：财达证券

宁夏东吴农化股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019年5月14日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长吴根龙先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数40,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。



二、议案审议情况



（一）审议通过《2018年年度报告及其摘要》



1.议案内容：



《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。内容详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏东吴农化股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-005）和《宁夏东吴农化股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。



2.议案表决结果：





公告编号：2019-011

同意股数40,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》



1.议案内容：



《2018年度董事会工作报告》。



2.议案表决结果：



同意股数40,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（三）审议通过《2018年度监事会工作报告》



1.议案内容：



《2018年度监事会工作报告》。



2.议案表决结果：



同意股数40,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（四）审议通过《2018年度财务决算报告》



1.议案内容：



《2018年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：



同意股数40,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决



公告编号：2019-011

权股份总数的0%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（五）审议通过《2018年度权益分派预案》



1.议案内容：



详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏东吴农化股份有限公司2018年度权益分派预案》（公告编号……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。