公告日期:2019-04-24
公告编号:2019-003
证券代码:834330 证券简称:东吴农化 主办券商:财达证券
宁夏东吴农化股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月24日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月12日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长吴根龙先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年年度报告及摘要》
1.议案内容:
《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。内容详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏东吴农化股份有限公司2018年年度报告》(公告编号:2019-005)和《宁夏东吴农化股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-006)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2019-003
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2018年度董事会工作报告》
1.议案内容:
《2018年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2018年度总经理工作报告》
1.议案内容:
《2018年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2018年度财务决算报告》
1.议案内容:
《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2018年度权益分派预案》
公告编号:2019-003
1.议案内容:
详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏东吴农化股份有限公司2018年度权益分派预案》(公告编号:2019-007)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
1.议案内容:
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)被聘请为公司财务审计机构以来,遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了其职责,圆满完成了公司的审计工作。因此,董事会现提议续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计机构,负责本公司2019年度财务报告审计工作。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无……
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