公告日期:2018-12-11
公告编号:2018-033
证券代码:834330 证券简称:东吴农化 主办券商:财达证券
宁夏东吴农化股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月10日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年12月5日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长吴根龙先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
提议召开2018年第一次临时股东大会。会议相关事项详见公司于2018年12月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏东吴农化股份有限公司2018年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号:2018-035)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
公告编号:2018-033
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于预计2019年度日常关联交易的议案》
1.议案内容:
详见公司于2018年12月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏东吴农化股份有限公司关于预计2019年度日常关联交易的公告》(公告编号:2018-034)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
董事吴根龙、吴全生回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的公司第二届董事会第四次会议决议。
宁夏东吴农化股份有限公司
董事会
2018年12月11日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。