公告日期：2018-09-03

公告编号：2018-029

证券代码：834330 证券简称：东吴农化 主办券商：财达证券

宁夏东吴农化股份有限公司



第二届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2018年9月3日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场方式



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月29日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长吴根龙先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席董事5人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》



1.议案内容：



公司根据发展需要，现拟将经营范围由：



“硝酸胍、硝基胍、咪唑烷、甲基硝基胍、噁二嗪、氰基乙酯、呋喃酮、复合肥、脱硫石膏、化工产品（不含危险化学品）的生产和销售”



变更为：



“硝酸胍、硝基胍、咪唑烷、甲基硝基胍、噁二嗪、氰基乙酯、呋喃酮、脱



公告编号：2018-029

硫石膏、农药、化肥、化工产品（不含危险化学品及易制毒品）的生产和销售”。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》



1.议案内容：



详见公司于2018年9月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏东吴农化股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2018-030）。



2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（六）审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》



1.议案内容：



提议召开2018年第三次临时股东大会。会议相关事项详见公司于2018年9月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏东吴农化股份有限公司2018年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-031）。



2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录



经与会董事签字确认的公司第二届董事会第三次会议决议。





公告编号：2018-029

宁夏东吴农化股份有限公司

董事会


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