公告日期:2018-08-13
公告编号:2018-023
证券代码:834330 证券简称:东吴农化 主办券商:财达证券
宁夏东吴农化股份有限公司
高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于2018年8月13日审议并通过:
任命吴根龙为公司总经理,任职期限自本次会议审议通过之日起,至第二届董事会任期届满时止。
任命曹文昕为公司财务总监、董事会秘书,任职期限自本次会议审议通过之日起,至第二届董事会任期届满时止。
本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由吴根龙先生主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:是√否
(二)换届后董监高人员情况
总经理吴根龙持有公司股份2,000,000股,占公司股本的5%。不是失信联合惩戒对象。
财务总监、董事会秘书曹文昕持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
(三)首次任命董监高人员履历
本次换届任命的高级管理人员均为连任,不存在首次任命的情况。
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
公告编号:2018-023
本次换届系因第一届董事会、监事会任期届满,符合公司经营管理需要,不会对公司产生不利影响。
三、备查文件
《宁夏东吴农化股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。
宁夏东吴农化股份有限公司
董事会
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