公告日期：2018-04-24

证券代码：834330 证券简称：东吴农化 主办券商：财达证券



宁夏东吴农化股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会由公司董事会召集,会议召开经公司第一届董事会第二十次会议决议通过,履行了必要的审批程序;会议通知在20天前发出,满足召开定期股东大会应提前20天通知的要求;会议通知以公告形式发出,符合公司章程规定的通知形式;本次股东大会的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月15日09时00分



结束时间：2018年5月15日12时00分



（五）会议召开方式：现场方式。



（六）出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月9日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、本公司聘请的宁夏昊德律师事务所律师单小明、刘文靖。



（七）会议地点：宁夏青铜峡市新材料基地公司会议室。



二、会议审议事项



（一）《2017年年度报告及摘要》



议案内容：《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。内



容详见公司于2018年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定



信息披露平台发布的《宁夏东吴农化股份有限公司2017年年度报告》



（公告编号：2018-008）和《宁夏东吴农化股份有限公司2017年年



度报告摘要》（公告编号：2018-009）。《关于预计2018年度日常关联



交易的议案》



（二）《2017年度董事会工作报告》



议案内容：《2017年度董事会工作报告》。



（三）《2017年度监事会工作报告》



议案内容：《2017年度监事会工作报告》。



（四）《2017年度财务决算报告》



议案内容：《2017年度财务决算报告》。



（五）《2017年度权益分派预案》



议案内容：内容详见公司于2018年4月24日在全国中小企业股



份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏东吴农化股份有限公司2017年度权益分派预案》（公告编号：2018-010）。



（六）《关于追认关联方向公司提供短期借款的议案》



议案内容：2017年1月17日、2017年2月6日公司先后召开第



一届董事会第十次会议和2017年第二次临时股东大会，审议通过了



《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》，预计吴建珍在



2017 年度内累计向公司提供不超过人民币6,000万元的短期借款支



持。2017 年度，吴建珍实际向公司提供短期借款支持的累计金额为



68,498,297.76元，超出预计金额8,498,297.76元，现予以追认。



（七）《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》



议案内容：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）被聘请为公司财务审计机构以来，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了其职责，圆满完成了公司的审计工作。因此，董事会现提议续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构，负责本公司2018年度财务报告审计工作。



三、会议登记方法



（一）登记方式



现场登记。自然人股东持本人身份证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证明、法定代表人身份证明书和法人营业执照复印件办理登记手续；若委托代理人出席会议的，被委托人还应出示本人身份……
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