公告日期:2017-09-27
公告编号:2017-036
证券代码:834330 证券简称:东吴农化 主办券商:财达证券
宁夏东吴农化股份有限公司
2017年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年9月27日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长吴根龙
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共4人,持
有表决权的股份40,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
公告编号:2017-036
(一)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
1.议案内容:
公司根据发展需要,现拟将经营范围由:“硝酸胍、硝基胍、咪唑烷、甲基硝基胍、恶二嗪、氰基乙酯、呋喃酮的生产和销售”变更为:“硝酸胍、硝基胍、咪唑烷、甲基硝基胍、恶二嗪、氰基乙酯、呋喃酮、复合肥、脱硫石膏、化工产品(不含危险化学品)的生产和销售。”(最终以工商部门核准经营范围为准)
2.议案表决结果:
同意股数40,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容:
鉴于公司拟变更经营范围,现公司决定相应将《公司章程》第二章第十二条内容由“经依法登记,公司的经营范围为硝酸胍、硝基胍、咪唑烷、甲基硝基胍、恶二嗪、氰基乙酯、呋喃酮的生产和销售。(最终以工商部门核准的经营范围为准)”修改为“经依法登记,公司的经营范围为硝酸胍、硝基胍、咪唑烷、甲基硝基胍、恶二嗪、氰基乙酯、呋喃酮、复合肥、脱硫石膏、化工产品(不含危险化学品)的生产和销售。(最终以工商部门核准的经营范围为准)”
公告编号:2017-036
2.议案表决结果:
同意股数40,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
(一)经与会董事和记录人签字确认的《宁夏东吴农化股份有限公司2017年第七次临时股东大会决议》;
(二)股权登记日的股东名册。
宁夏东吴农化股份有限公司
董事会
2017年9月27日
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