公告日期：2017-08-23

公告编号：2017-032



证券代码：834330 证券简称：东吴农化 主办券商：财达证券



宁夏东吴农化股份有限公司



第一届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



宁夏东吴农化股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2017年8月23日在公司会议室召开，会议通知已于2017年8月11日向各位监事发出。会议应出席监事3人，实际出席并参与表决监事3人。会议由监事会主席吴建明主持。本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。



二、会议议案审议及表决情况



与会监事经审议，以现场记名投票表决的方式通过了以下议案： （一）《2017年半年度报告》



1.议案内容：董事会根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统业务规则信息披露细则（试行）》、《关于做好挂牌公司2017年半年度报告披露相关工作的通知》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定编制了《2017年半年度报告》。



监事会对上述《2017 年半年度报告》进行了审核，并发表审核



意见如下：



（1）《2017 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、



公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



（2）《2017 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股



份转让系统的各项规定，《2017年半年度报告》所包含的信息未被发



现存在不符合实际的情况，能够真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况；



（3）提出本意见前，未发现参与《2017年半年度报告》编制和



审议的人员存在违反保密规定的行为。



2.议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件



经与会监事签字确认的公司第一届监事会第五次会议决议。



宁夏东吴农化股份有限公司



监事会



2017年8月23日




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