公告日期:2024-02-07
公告编号:2024-020
证券代码:834327 证券简称:车讯互联 主办券商:天风证券
北京车讯互联网股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,所作决议合法有效。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 2 月 23 日 10:00。
(六)出席对象
公告编号:2024-020
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834327 车讯互联 2024 年 2 月 19 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
北京市朝阳区吉庆里 14 号佳汇国际中心 A 座 6 层第一会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市聘请中介机构的议案》
为保证公司本次公开发行股票并在北交所上市相关事宜的稳步、有序推进,公司拟聘请天风证券股份有限公司、北京中银律师事务所、立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)分别作为本次发行的保荐机构及主承销商、法律顾问及审计机构,并与各中介机构分别订立服务协议。
(二)审议《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后适用的<公司章程(草案)>的议案》
详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《北京车讯互联网股份有限公司公司章程(草案)(北交所上市后适用)(修订稿)》(公告编号:2024-021)。
(三)审议《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后
公告编号:2024-020
适用的需提交股东大会审议的管理制度的议案》
详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的:
《董事会议事规则(北交所上市后适用)(修订稿)》(公告编号:2024-022);《独立董事工作制度(北交所上市后适用)(修订稿)》(公告编号:2024-027);《股东大会议事规则(北交所上市后适用)(修订稿)》(公告编号:2024-030);《关联交易管理制度(北交所上市后适用)(修订稿)》(公告编号:2024-031);《募集资金管理制度(北交所上市后适用)(修订稿)》(公告编号:2024-032);《承诺管理制度(北交所上市后适用)(修订稿)》(公告编号:2024-033)。
(四)审议《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》
为提高公司治理水平,促进公司规范运作,进一步完善公司治理结构,公司新聘任一名独立董事。公司拟对《独立董事工作制度》中相关条款进行相应修订。
详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《独立董事工作制度》(公告编号:……
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