公告日期:2024-01-15
公告编号:2024-010
证券代码:834327 证券简称:车讯互联 主办券商:信达证券
北京车讯互联网股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,所作决议合法有效。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 1 月 30 日 10:00。
(六)出席对象
公告编号:2024-010
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834327 车讯互联 2024 年 1 月 26 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
北京市朝阳区吉庆里 14 号佳汇国际中心 A 座 6 层第一会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于提名聂晓毅先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
为了进一步完善公司治理结构,促进公司规范、健康、稳定发展,公司董事会拟增设一名独立董事,现提名聂晓毅先生为公司第三届董事会独立董事候选人,任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
(二)审议《关于制定独立董事津贴方案的议案》
根据公司实际情况并参照同行业上市公司、挂牌公司薪酬水平,独立董事津贴标准拟定为:10 万元/年(税前),其履行职务的费用由公司承担。
(三)审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
为提高公司治理水平,促进公司规范运作,进一步完善公司治理结构,公司拟新聘任一名独立董事。根据《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件的有关规定,公司拟修订《公司章程》相关条款,具体以市场监督管理部门登记
公告编号:2024-010
备案结果为准。
详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《北京车讯互联网股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》(公告编号:2024-008)。
(四)审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
为提高公司治理水平,促进公司规范运作,进一步完善公司治理结构,公司拟新聘任一名独立董事。公司拟对《董事会议事规则》中关于董事、独立董事的相关条款进行相应修订。
详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《董事会议事规则》(公告编号:2024-007)。
(五)审议《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关事宜的议案》
提请股东大会授权董事会办理章程变更、章程备案等相关工商变更登记事宜。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为三;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
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