公告日期:2024-01-15
公告编号:2024-009
证券代码:834327 证券简称:车讯互联 主办券商:信达证券
北京车讯互联网股份有限公司独立董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第二十九次会议于 2024年 1 月 15 日审议并通过《关于提名聂晓毅先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》,该议案尚待公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。
提名聂晓毅先生为公司独立董事,任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止,本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
为提高公司治理水平,进一步改善公司治理结构,促进公司规范运作,根据《公司法》《公司章程》及证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,公司拟对董事会现有建制进行调整,公司董事会拟设置 3 名独立董事。
(三)新任董监高人员履历
聂晓毅,男,1981 年 10 月 30 日出生,中国国籍,无永久境外居留权,研究生学
历,毕业于爱丁堡龙比亚大学会计金融专业。2006 年 11 月至 2008 年 6 月,担任北京
联合货币兑换股份有限公司外币兑换部门运营主管;2008 年 6 月至 2011 年 1 月,担任
国通昊天投资管理有限公司投资管理部投资总监;2011 年 1 月至 2011 年 11 月,担任
长江聚源投资管理有限公司投资部投资总监;2011 年 11 月至 2016 年 2 月,担任南方
德茂资本管理有限公司副总裁;2016 年 2 月至 2018 年 3 月,担任北京富电集团副总裁;
公告编号:2024-009
2018 年 3 月至今,担任北京锦泰远德资产管理有限公司董事、总经理。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次独立董事的任命有利于完善公司治理结构,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、独立董事意见
独立董事认为:本次董事会提名的独立董事候选人已征得被提名人本人同意,候选人聂晓毅先生完全具备相关法律、行政法规、规范文件及《公司章程》规定的担任公司独立董事的资格;本次提名和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,合法有效,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意第三届董事会第二十九次会议审议通过上述议案,并同意将该议案提交股东大会审议。
四、备查文件
《北京车讯互联网股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》
北京车讯互联网股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 15 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。