公告日期:2020-12-24
公告编号:2020-040
证券代码:834326 证券简称:欧诺仪器 主办券商:财达证券
天津欧诺仪器股份有限公司
董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第九次会议于 2020 年12 月 24 日审议并通过:
提名吴坚先生为公司董事,任职期限至第二届董事会任期届满时止,自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 1 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5 人,会议由王宇晓
主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)任命/免职原因
董事王宇晓因个人原因提出辞职,导致董事会人数低于法定人数,董事会因此提名吴坚为新任董事,并提交股东大会选举通过。
(三)新任董监高人员履历
吴坚,董事,男,汉族,1989 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究
生学历,2008 年 9 月至 2012 年 7 月,天津商业大学通讯工程专业学生;2013 年 2 月
至 2014 年 12 月,悉尼科技大学工商学院学生;2015 年 1 月至 2015 年 6 月,澳大利亚
Insolvency Guardian 公司市场专员;期间,自 2010 年 8 月起至今,任天津市众达诚
财务咨询有限公司法定代表人、执行董事、经理;2015 年 8 月至 2019 年 5 月,任公司
公告编号:2020-040
董事。
二、任免对公司产生的影响
(一)本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
本次任免不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
《天津欧诺仪器股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。
天津欧诺仪器股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 24 日
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