公告日期:2023-06-07
公告编号:2023-011
证券代码:834326 证券简称:欧诺仪器 主办券商:财达证券
天津欧诺仪器股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 6 月 7 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长吴坚先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数10,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
公告编号:2023-011
(一)审议通过《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》
1.议案内容:
因经营需要,公司拟将经营范围由“制造、加工:电子仪器、仪表、仪器设备、电子原器件;一类医疗器械生产、销售、维修;二类医疗器械销售;批发和零售业;技术推广服务业、机电设备维修、自有房屋租赁、化工产品销售(危险品和易制毒品除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”变更为“一般项目:仪器仪表制造;电子元器件制造;电力电子元器件销售;仪器仪表销售;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;仪器仪表修理;非居住房地产租赁;电子、机械设备维护(不含特种设备);化工产品销售(不含许可类化工产品);电子元器件零售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;专用设备修理;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:第二类医疗器械生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)”。
基于经营范围变更,拟同时修改公司章程相应条款内容。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
经与会董事和记录人签字确认的《天津欧诺仪器股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。
天津欧诺仪器股份有限公司
公告编号:2023-011
董事会
2023 年 6 月 7 日
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