公告日期:2021-09-17
公告编号:2021-026
证券代码:834326 证券简称:欧诺仪器 主办券商:财达证券
天津欧诺仪器股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会召开经公司第二届董事会第十五次会议决议通过,履行了必要的审批程序,无需相关部门批准,会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
现场会议召开时间:2021 年 10 月 8 日 9 时 30 分。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
公告编号:2021-026
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834326 欧诺仪器 2021 年 9 月 27 日
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
天津市北辰区北仓镇刘安庄北仓延长线,公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于选举吴坚为第三届董事会董事的议案》
议案内容:鉴于公司第二届董事会任期即将届满,现提名吴坚为公司第三届董事会董事候选人,并提请股东大会选举通过。第三届董事会董事任期三年,自股东大会选举通过之日起算。
(二)审议《关于选举赵华宾为第三届董事会董事的议案》
议案内容:鉴于公司第二届董事会任期即将届满,现提名赵华宾为公司第三届董事会董事候选人,并提请股东大会选举通过。第三届董事会董事任期三年,自股东大会选举通过之日起算
(三)审议《关于选举谷敬为第三届董事会董事的议案》
议案内容:鉴于公司第二届董事会任期即将届满,现提名谷敬为公司第三届董事会董事候选人,并提请股东大会选举通过。第三届董事会董事任期三年,自股东大会选举通过之日起算。
(四)审议《关于选举崔俊靓为第三届董事会董事的议案》
议案内容:鉴于公司第二届董事会任期即将届满,现提名崔俊靓为公司第三届董事会董事候选人,并提请股东大会选举通过。第三届董事会董事任期三年,自股东大会选举通过之日起算。
(五)审议《关于选举曹德成为第三届董事会董事的议案》
议案内容:鉴于公司第二届董事会任期即将届满,现提名曹德成为公司第三届董事会董事候选人,并提请股东大会选举通过。第三届董事会董事任期三年,自股东大会选举通过之日起算。
(六)审议《关于选举赵义为第三届监事会监事的议案》
议案内容:鉴于公司第二届监事会任期即将届满,现提名赵义为公司第三届监事会监事候选人,并提请股东大会选举通过。第三届监事会监事任期三年,自
公告编号:2021-026
股东大会选举通过之日起算。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
现场登记:自然人股东持本人身份证明办理登记手续;法人……
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