公告日期:2021-07-21
公告编号:2021-015
证券代码:834326 证券简称:欧诺仪器 主办券商:财达证券
天津欧诺仪器股份有限公司
董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十二次会议于 2021年 7 月 21 日审议并通过:
提名曹德成先生为公司董事,任职期限至第二届董事会任期届满时止,自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5 人,会议由吴坚先
生主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)任命/免职原因
董事蔡雨青因个人原因提出辞职,导致公司董事会低于法定最低人数,因此,董事会提名曹德成为新任董事,并提请股东大会选举通过。
(三)新任董监高人员履历
曹德成,男,汉族,1959 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。
1976 年至 1978 年,就读于天津毛纺织学校;1982 年至 1986 年,就读于河西职业大专
化工专业;1980 年至 2005 年,供职于天津东亚毛纺厂设备处;2006 年至今,担任公司研发部负责人。
二、任免对公司产生的影响
(一)本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会
公告编号:2021-015
成员人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
董事蔡雨青因个人原因提出辞职,导致公司董事会低于法定最低人数,董事会及时提名曹德成为新任董事,并经股东大会选举通过,曹德成就任前,蔡雨青仍应依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定在履行董事职责。因此,蔡雨青辞去董事职务及选举曹德成为新任董事不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《天津欧诺仪器股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。
天津欧诺仪器股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 21 日
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