公告日期:2022-04-22
证券代码:834325 证券简称:华瑞科技 主办券商:粤开证券
山东华瑞科技服务股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年年度股东大会。
公司于 2022 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第三次会议,审议通过了《关
于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》 等法律、法规及公司章程等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相 关部门批准或履行程序。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 5 月 20 日上午 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834325 华瑞科技 2022 年 5 月 16
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的山东诚杰律师事务所闫平平律师
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《公司 2021 年董事会工作报告》
由公司董事长代表董事会汇报 2021 年度公司董事会工作情况,并编制了
《公司 2021 年董事会工作报告》。
(二)审议《公司 2021 年监事会工作报告》
由公司监事会主席代表监事会汇报 2021 年度公司监事会工作情况,并编
制了《公司 2021 年监事会工作报告》。
管理层编制了《公司 2021 年年度报告及其摘要》。
经审议,董事会认为:公司 2021 年年度报告编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司管理制度的各项规定;公司年度报告的内容和格式符合 规定,所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况,并同意将 该议案提交股东大会审议。
具体详见公司在全国股转系统披露的《公司 2021 年年度报告及其摘要》。
(四)审议《2021 年年度财务决算报告》
管理层编制了《公司 2021 年度财务决算报告》,提交股东大会审议。
(五)审议《2022 年年度财务预算报告》
管理层编制了《公司 2022 年度财务预算报告》,提交股东大会审议。
(六)审议《2021 年年度利润分配预案》
根据本年度公司经营情况,公司决定本年度不进行利润分配,也不进行资 本公积转增股本。
(七)审议《修改公司章程》
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司终止挂牌实施细则》第二十八 条相关规定,对公司章程进行修订。新增关于终止挂牌中投资者保护的相关内 容,除上述修订外,其他条款内容保持不变。
具体详见公司在股转系统网站披露的《修改公司章程》(公告编号:2022- 007)。
(八)审议《关于制定<利润分配管理制度>》
公司管理层起草了《利润分配管理制度》,提交董事会审议。
具体详见公司在股转系统网站披露的《公司治理制度(利润分配管理制 度)》(公告编号:2022-009)。
(九)审议《关于补充确认公司子公司向银行申请贷款》
公司控股子公司临沂瑞泽生物科技股份有限公司于 2021 年 4 月 27 日向
威海市商业银行临沂分行申请贷款 2000 万元,于 2021 年 9 月 18 日向山东莒
南农村商业银行股份有限公司申请流动资金借款 2500 万元,用于购买……
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