公告日期:2022-04-22
证券代码:834325 证券简称:华瑞科技 主办券商:粤开证券
山东华瑞科技服务股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 22 日
2.会议召开地点:公司董事会
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人:杜华
6.会议列席人员:高级管理人员、信息披露负责人
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集、召开及会议表决程序均符合《公司法》、《公司章 程》 和 《董事会议事规则》的相关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2021 年总经理工作报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,总经理汇报 2021 年度工作情况并编
制《2021 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司 2021 年董事会工作报告》
1.议案内容:
由公司董事长代表董事会汇报 2021 年度公司董事会工作情况,并编制了
《公司 2021 年董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司 2021 年度财务审计报告》
1.议案内容:
和信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的 2021 年度财务审计报告,提交董事会审议并报出。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司 2021 年年度报告及其摘要》
1.议案内容:
管理层编制了《公司 2021 年年度报告及其摘要》,提交董事会审议。
经审议,董事会认为:公司 2021 年年度报告编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司管理制度的各项规定;公司年度报告的内容和格式符 合规定,所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况,并同 意将该议案提交股东大会审议。
具体详见公司在全国股转系统披露的《公司 2021 年年度报告及其摘
要》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2021 年年度财务决算报告》
1.议案内容:
管理层编制了《公司 2021 年度财务决算报告》,提交董事会审议。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2022 年年度财务预算报告》
1.议案内容:
管理层编制了《公司 2022 年度财务预算报告》,提交董事会审议。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《2021 年年度利润分配预案》
1.议案内容:
根据本年度公司经营情况,公司决定本年度不进行利润分配,也不进行 资本公积转增股本。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。