公告日期:2022-03-30
公告编号:2022-003
证券代码:834325 证券简称:华瑞科技 主办券商:粤开证券
山东华瑞科技服务股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
公司董事会于 2022 年 3 月 29 日召开第三届董事会第二次会议,通过决议
决定召开 2022 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合《公司 法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
审议事项由股东现场投票表决。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 4 月 15 日上午 10:00。
公告编号:2022-003
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834325 华瑞科技 2022 年 4 月 11
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于对外投资(设立控股子公司)的议案》
(1)公司名称:哆啦哌冻干食品(山东)有限公司
(2)注册地址:河东区八湖镇大十六湖村 990 号
(3)经营范围:食品生产;食品经营;预包装食品;宠物食品;货物进出
口;技术进出口
(4)注册资金:5000 万
(5)出资比例及认缴金额:出资比例为 67%,认缴出资额为 3350 万元
(6)其他股东名称;
山东万德福投资集团有限公司以货币方式认缴出资 1650 万元,出资占比
33%。
议案具体内容详见 2022 年 3 月 30 日在股转系统网站披露的《山东华瑞科
技服务股份有限公司对外投资(设立控股子公司)的公告》(公告编号:2022-
公告编号:2022-003
002)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复 印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、 加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
(4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证, 加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件, 股东账户卡
(二)登记时间:2022 年 4 月 15 日上午 9:00
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:陈……
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