公告日期：2022-04-26

证券代码：834323 证券简称：韩华建材 主办券商：华安证券

安徽韩华建材科技股份有限公司



第三届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 4 月 26 日



2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场方式



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 16 日 以书面方式发出



5.会议主持人：监事会主席周秀帅

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》 及公司管理制度中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会 2021 年的工作情况和 2022 年度工作计划。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度审计报告的议案》议案

1.议案内容：

公司聘请了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度的经营成果进行了审计，并出具标准无保留意见的审计报告，报告编号为天职业字[2022]20790 号。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要议案》议案

1.议案内容：

监事会对《公司 2021 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：（1）《公司2021 年年度报告及摘要》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。（2）《公司 2021 年年度报告及摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现《公司 2021 年年度报告及摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，《公司 2021 年年度报告及摘要》真实反映了公司 2021 年度的经营管理和财务状况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。



1.议案内容：

2021 年财务决算报告



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021 年度权益分配预案》议案

1.议案内容：

根据公司《公司章程》《利润分配管理制度》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司权益分派业务指南》相关规定，公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以 2022 年

4 月 26 日披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-007）中截至 2021 年 12 月 31 日

归属于母公司的未分配利润向公司全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.0 元（含税），本次权益分派共派发现金红利人民币 10,800,000.00 元。 该议案内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统 （www.neeq.com.cn）披露的《安徽韩华建材科技股份有限公司2021 年年度权益分配预案公告》（公告编号：2022-012）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2022 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

2022 年度财务预算报告



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2021 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2021 年度财务决算报告



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决……
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