公告日期:2023-10-10
公告编号:2023-036
证券代码:834322 证券简称:赛思软件 主办券商:天风证券
武汉东方赛思软件股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 10 月 10 日
2.会议召开地点:武汉市江岸区碧桂园蜜柚 1 栋公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长沈志良先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《武汉东方赛思软件股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份
公告编号:2023-036
总数 22,949,100 股,占公司有表决权股份总数的 82.10%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事刘畅因工作原因缺席 ;
3.公司董事会秘书列席会议;
董事会秘书刘莎出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于提名龚晶为董事的议案》。
1.议案内容:
由于徐睿女士因个人原因辞去董事一职,导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司召开第三届董事会第十五次会议提名龚晶先生为董事,任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。该议案披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《武汉东方赛思软件股份有限公司董事任命公告》(公告编号:2023-031)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 22,949,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
公告编号:2023-036
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
徐睿 董事 离职 2023 年 10 2023 年第二次 审议通过
月 10 日 临时股东大会
龚晶 董事 任职 2023 年 10 2023 年第二次 审议通过
月 10 日 临时股东大会
四、 备查文件目录
《武汉东方赛思软件股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》。
武汉东方赛思软件股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 10 日
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