公告日期:2023-09-20
证券代码:834322 证券简称:赛思软件 主办券商:天风证券
武汉东方赛思软件股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
2023 年 9 月 19 日,由公司董事会依据《中华人民共和国公司法》、
《武汉东方赛思软件股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》的规定 提请股东大会召开 2023 年第二次临时股东大会。
(三) 会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《武汉东方赛思软件股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
采用现场投票的方式,股东(包括委托代理人)以其所代表的有表决 权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。
(五)会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间:2023 年 10 月 10 日 10:00
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,包含优先股股东,包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834322 赛思软件 2023 年 9 月 27
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点
武汉东方赛思软件股份有限公司会议室。
二、 会议审议事项
(一)审议《关于提名龚晶为董事的议案》。
由于徐睿女士因个人原因辞去董事一职,导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司召开第三届董事会第十五次会议提名龚晶先生为董事,任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。该议案披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《武汉东方赛思软件股份有限公司董事任命公告》(公告编号:2023-031)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案;
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证;
3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东
出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)、股东账户卡和股东持股凭证;由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)、股东账户卡和股东持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二) 登记时间:2023 年 10 月 10 日 9:30-10:00
(三) 登记地点:武汉东方赛思软件股份有限公司董事会办公室
四、 其他
(一) 会议联系方式:
1、联系地址:武汉市江岸区碧桂园蜜柚 1 栋;
2、董事会秘书:刘莎;
3、联系电话:027-83566062;
4、传真:027-83566062;
5、电子邮箱:info@succez.com。
(二) 会议费用:本次大会预期半天,与会人员交通费和餐费自理。
(三) 临时提案:
根据《武汉东方赛思软件股份有限公司公司章程》……
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