公告日期：2023-07-28

证券代码：834322 证券简称：赛思软件 主办券商：天风证券

武汉东方赛思软件股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2023 年 7 月 28 日，由公司董事会依据《中华人民共和国公司法》、
《武汉东方赛思软件股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》的规定 提请股东大会召开 2023 年第一次临时股东大会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《武汉东方赛思软件股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

采用现场投票的方式，股东（包括委托代理人）以其所代表的有表决 权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 8 月 15 日 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834322 赛思软件 2023 年 8 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

武汉东方赛思软件股份有限公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于修订〈武汉东方赛思软件股份有限公司员工购房借款管
理办法〉的议案。》

基于目前房价较高、信贷市场较紧的市场经济背景，在不影响公司主营业务发展的前提下，公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《武汉东方赛思软件股份有限公司员工购房借款管理办法》（以下简称“办法”），该办法的实施取得了良好成效。

综合考虑国内房价的实际情况，公司拟对该办法中的单个员工借款额度及借款总额进行修订完善，以期持续为员工购房提供借款支持。

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉东方赛思软件股份有限公司员工购房借款管理办法(2023 年 7 月)》（公告编号：2023-020）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复
印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二） 登记时间：2023 年 8 月 15 日 9:30-10:00

（三） 登记地点：武汉东方赛思软件股份有限公司董事会办公室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

1、联系地址：武汉市江岸区碧桂园蜜柚 1 栋；

2、董事会秘书：刘莎；

3、联系电话：027-83566062；

4、传真：027-83566062；

5、电子邮箱：info@succez.com。
（二） 会议费用：本次大会预期半天,与会人员交通费和餐费自理。


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